公告日期：2025-07-22

鲁西化工集团股份有限公司

公 司 章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 9 -

第一节 股东...... - 9 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 16 -

第三节 股东大会的召集...... - 19 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 22 -

第五节 股东大会的召开...... - 24 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 28 -

第五章 董事会 ...... - 35 -

第一节 董 事...... - 35 -

第二节 董事会...... - 40 -

第三节 董事会专门委员会...... - 40 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 51 -

第七章 监 事 会 ...... - 54 -

第一节 监事...... - 54 -

第二节 监事会...... - 56 -

第八章 党建工作 ...... - 58 -

第一节 党组织...... - 58 -

第二节 党委会...... - 58 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 59 -

第一节 财务会计制度...... - 59 -

第二节 内部审计...... - 64 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 64 -

第十章 通知和公告 ...... - 65 -

第一节 通知...... - 65 -

第二节 公告...... - 66 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . - 66 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 66 -

第二节 解散和清算...... - 68 -

第十二章 修改章程 ...... - 71 -

第十三章 附 则 ...... - 71 -
第一章 总 则

第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司(以下简称
“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 (以下简称《党章》)、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的
股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是经山东省人民政府以(鲁政字[1997]95 号)文批
准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000614071479T。

第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于一九九八年八月七
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称(中文)：鲁西化工集团股份有限
公司

(英文)： Luxi Chemical Group Co.,Ltd

第五条 公司住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化
工总部驻地。

邮政编码：252000

第六条 公司注册资本为人民币 1,904,319,011 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总……
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