公告日期：2025-06-17

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-038
鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年6 月13日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的
同意，董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理（简历附后），与第九届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王富兴先生、段绍书为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于提名第九届董事会

非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的

议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专

门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会、

审计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整情况

如下：

调整前 调整后

序号 专门委员会名称

主任委员 委 员 主任委员 委 员

王延吉 宿玉海 王延吉 宿玉海
1 战略与投资委员会 陈碧锋 陈碧锋

周 民 秦晋克 崔 焱 姚立新

2 提名委员会 宿玉海 王延吉 李相杰 宿玉海 王延吉 李相杰

3 审计与风险委员会 黄杰刚 秦晋克 宿玉海 黄杰刚 崔 焱 宿玉海

4 薪酬与考核委员会 李相杰 秦晋克 黄杰刚 李相杰 姚立新 黄杰刚

上述调整自崔焱先生、姚立新先生经公司股东大会选举通过

成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事

会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知

的议案》；

公司董事会定于 2025 年 7 月 2 日召开 ……
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