公告日期：2025-06-17

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-041
鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、召集人：2025 年 6 月 16 日召开的第九届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的
议案》，定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开公司 2025 年第三
次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年7月2日（星期三）14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025 年 7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。

7、出席对象：

(1)凡在 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材
料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数：2 人

1.01 选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 √

披露情况：上述提案 1 详见公司 2025 年 6 月 17 日在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网上披露的相关公告。

本次临时股东大会审议的提案 1 应选举两位非独立董事，该

提案将采用累积投票方式，等额选举。股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议

案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以

外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或

者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年6月28日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。