公告日期：2025-08-21

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-045 号
天音通信控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 13：30

网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 629 人，代表股份 369,176,289 股，占公司有表决权股份数的 36.0137%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 625 人，代表股份 62,097,370 股，占公司有表决权
股份总数的 6.0577％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 48,505,712
股，占公司有表决权股份数的 4.7318%；其中中小股东通过现场投票且有表决权
的股东 3 人，代表股份 36,933,329 股，占公司有表决权股份总数的 3.6029％。
（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 624 人，代表股份 320,670,577 股，占公司有表决权股
份总数的 31.2819％。通过网络投票的中小股东 622 人，代表股份 25,164,041 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4548％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》

同意 69,648,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0661％；
反对 3,411,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6570％；弃权202,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2769％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 58,482,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1789％；反对 3,411,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4944％；弃权 202,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267％。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

同意 69,640,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0546％；
反对 3,410,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6555％；弃权212,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2899％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 58,474,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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