
公告日期:2025-08-22
山东海化股份有限公司信息披露管理制度
2025 年 8 月
目 录
第一章 总 则 ......3
第二章 信息披露的基本原则 ......3
第三章 信息披露事务管理 ......4
第四章 信息披露的内容 ......5
第五章 信息披露的程序 ......9
第六章 信息保密 ......11
第七章 对外信息沟通 ......12
第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 ...... 13
第九章 档案管理 ......13
第十章 附 则 ......13
第一章 总 则
第一条 为规范山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,保护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定,制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露义务人,是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第三条 本制度所称信息,是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的,投资者尚未得知的重大信息。
本制度所称披露,是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则等相关规定,在符合条件媒体上公告信息。
第二章 信息披露的基本原则
第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单位和个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。
第五条 除依法需要披露的信息之外,信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者。
信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性,不得进行选择
性披露。
信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格,不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。
第六条 依法披露的信息,应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布,同时将其置备于公司住所、证券交易所,供社会公众查阅。
信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露,定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。
信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第七条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的,信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时,以中文文本为准。
第三章 信息披露事务管理
第八条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是信息
披露工作的第一责任人;董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人,直接负责信息披露工作;证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
第九条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保
证披露信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平。
第十条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,汇集公司应
予披露的信息并报告董事会,持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、财务总监及其
他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅相关文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十一条 公司在作出某项重大决策之前,应当从信息披露角度征询
董事会秘书的意见,并随时报告进展情况,以便董事会秘书准确把握公司各方面情况,确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时且没有重大遗漏。
第十二条 公司证券部(投资者关系管理部)是信息披露事务的日常
管理部门,在董事会秘书的领导下,开展具体信息披露工作。
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