公告日期：2025-08-22

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-038

山东海化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于增补一名非独立董事的议案 √

注：上述 1-3 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。第 4 项议案增补 1 名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
2. 登记时间

2025 年 9 月 9 日 9:00－11:00,14:00－16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

联系电话：0536-5329931 0536-532984……
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