公告日期：2025-08-22

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-032

山东海化股份有限公司

第九届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第
四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位董事。8
月 21 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司实现营业收入 213,793.31 万元、归属于上市公司股东的净利润-25,788.20 万元。

详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2025 年半年度摘要》（公告编号：2025-034）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年半年度报告全文》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按股权比例提供担
保，担保期限不超过 36 个月，其中公司提供 1,530 万元的保证担保。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 6 月 30 日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2025 年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98 万元，应收款项坏账准备期末余额 8,510.31 万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等 25 项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。

4.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订<董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的……
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