公告日期：2025-08-22

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-037

山东海化股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，决定修订《公司章程》等 25 项制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。修订、制定制度清单如下：

序 制度名称 类型 是否需提交

号 股东大会

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 总经理工作细则 修订 否

5 审计委员会工作细则 修订 否

6 战略委员会工作细则 修订 否

7 提名委员会工作细则 修订 否

8 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

9 董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 接待与推广管理制度 修订 否

13 内幕信息知情人管理制度 修订 否

14 外部信息使用人管理制度 修订 否

15 年报重大差错责任追究制度 修订 否

16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

17 董事会秘书工作制度 修订 否

18 内控管理制度 修订 否

19 内部审计管理制度 修订 否

20 对外担保管理制度 修订 否

21 关联交易管理制度 修订 否

22 委托理财管理制度 修订 否

23 募集资金管理制度 修订 否

24 资产减值准备管理制度 修订 否

25 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 修订 否

26 信息披露暂缓与豁免管理制度 新建 否

27 董事、高级管理人员离职管理制度 ……
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