公告日期：2025-08-22

山东海化股份有限公司市值管理制度
2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 市值管理的目的与基本原则 ...... 3
第三章 市值管理的机构和人员 ......4
第四章 市值管理的方法与方式 ......5
第五章 市值管理禁止事项 ......7
第六章 附 则 ......8

第一章 总 则

第一条 为进一步加强山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、证券交易所规则和公司章程等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第四条 市值管理的主要目的：

通过完善的公司治理、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现。

第五条 市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等规定的前提下开展市值管理工作；

（二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；

（三）科学性原则：公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作；

（四）常态性原则：市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作；

（五）诚实守信原则：在市值管理活动中，公司应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构和人员

第六条 市值管理工作由董事会领导，高级管理人员参与，董事会秘
书具体组织执行。公司证券部（投资者关系管理部）是市值管理工作的执行部门，公司其他职能部门及下属分子公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。

第七条 董事会是市值管理工作的领导机构，具体履行以下职责：
（一）重视公司质量的提升，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，不断提升公司投资价值；

（二）密切关注市场对公司价值的反映，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；

（三）监督相关部门和人员具体落实市值管理的相关工作，根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施。

第八条 董事长应当督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动
提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项
工作，职责包括但不限于：

（一）参与制定和审议市值管理策略；

（二）监督市值管理策略的执行情况；

（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；

（四）评估市值管理效果，提出改进建议；

（五）制定并实施股份增持计划；

（六）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系管理活动，增进投资者对公司的了解和认同。

第十条 董事会秘书负责组织实施市值管理工作，职责包括但不限于：
（一）关注资本市场动态，了解公司财务、经营等情况及重大事件的情况和进展；

（二）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，持续提升信息披露透明度和精准度；

（三）加强资本市场舆情监测分析，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的舆情，应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第十一条 公司证券部（投资者关系管理部）协助董事会秘书做好投
资者关系管理、信息披露和监测分析等具体管理工作。公司其他职能部门、各分子公司应共同参与公司……
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