公告日期：2025-07-22

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-045
神雾节能股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场召开时间2025年7月21日14:30

召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长朱林

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东113人，代表有表决权的股份数为253,986,479股，占公司有表决权股份总数的39.2830%。

其中：

出席现场会议的股东3人，代表股份238,867,900 股，占公司有表决权股份总数的36.9447%；通过网络投票出席会议的股东110人，代表股份15,118,579股，占公司有表决权股份总数的2.3383％。

3. 本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方
式表决；董事朱林、董郭静、肖敏现场出席会议。董事崔博、郭永生，独立董事丁晓殊、钱传海、王绍佳视频出席会议，董事候选人余良程现场出席会议。
江苏天察律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 253,152,379 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6716%；
反对725,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2856%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0428％。

中小股东总表决情况：

同意 14,552,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5790％；反对 725,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7152％；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7058％。

表决结果：通过。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 253,151,979 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6714%；
反对 728,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2867%；弃权 106，400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0419％。

中小股东总表决情况：

同意 14,551,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5764％；反对 728,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7321％；弃权 106,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6915％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 253,152,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6716%；
反对 725,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2856%；弃权 108，600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0428％。

中小股东总表决情况：

同意 14,552,479 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.5797％；反
对 725,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.7145％；弃权 108,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7058％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意 250,951,279 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8050%；
反对 2,973,300 ……
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