公告日期：2025-06-26

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-026
岳阳兴长石化股份有限公司

第七十一次（2024 年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王妙云先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 133,402,473 股，占公司有表
决权股份总数的 36.0842％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 125,386,511 股，占公司有表决
权股份总数的 33.9160％。

通过网络投票的股东 124 人，代表股份 8,015,962 股，占公司有表决权股份
总数的 2.1682％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 8,154,362 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2057％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 138,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0374％。

通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 8,015,962 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1682％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下：

1、2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 132,459,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2928％；
反对 921,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6906％；弃权 22,131股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意 7,210,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4309％；反对 921,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2977％；弃权 22,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2714％。

2、2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 132,930,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6461％；
反对 450,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3373％；弃权 22,131股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意 7,682,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2099％；反对 450,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5187％；弃权 22,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2714％。

3、2024 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 132,926,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6434％；
反对 451,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3382％；弃权 24,531股（其中，因未投票默认……
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