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发表于 2025-08-29 18:54:27 股吧网页版
航锦科技:关于修订《公司章程》及相关制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-052

航锦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29 日召开第九
届董事会第 20 次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护航锦科技股份有限公司(以 第一条 为维护航锦科技股份有限公司(以下
下简称“公司”)、股东和债权人的合法权 简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)券法》)和其他有关规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经辽宁省人民政府[1997]字 80 号批复 公司经辽宁省人民政府[1997]字 80 号批复
批准,由锦化化工(集团)有限责任公司作 批准,由锦化化工(集团)有限责任公司作为为独家发起人,将其氯碱厂、树脂厂的乙炔 独家发起人,将其氯碱厂、树脂厂的乙炔车间、车间、氯乙烯车间、聚氯乙烯车间、三氯乙 氯乙烯车间、聚氯乙烯车间、三氯乙烯车间的烯车间的全部经营性资产和对葫芦岛锦晖 全部经营性资产和对葫芦岛锦晖石油化工储
石油化工储运有限公司的 1500 万元长期投 运有限公司的 1500 万元长期投资及相关负债
资及相关负债进行重组,以募集设立方式设 进行重组,以募集设立方式设立;在辽宁省工立;在辽宁省工商行政管理局注册登记,取 商行政管理局注册登记,取得《营业执照》,
得《企业法人营业执照》,营业执照注册号 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为
为 2114001100035。 91211400123728536M。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,
依照法律或者本章程的规定,可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
以其所持股份为限对公司承担责任,公司以 责任,公司以其全部财产对公……
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