公告日期：2025-08-30

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-054

航锦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 9 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 √作为投票对象
的子议数：3 个

1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √

1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √

2.00 审议《关于修订＜融资管理制度＞的议案》 √

3.00 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √

4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》 √作为投票对象
的子议数：5 个

4.01 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

4.02 审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

4.03 审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

4.04 审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

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