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航锦科技:第九届董事会第20次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-051

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 20 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 8 月 26 日以
邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知,会议于 2025 年 8 月 29 日在
武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决,结果如下:

1.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1.02 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为提高公司治理水平,规范公司运作,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关
规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件予以修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》

出席会议的董事对本次相关制度的修订、制定事项进行逐项表决,结果如下:
2.01《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.02《关于修订<董事会专业委员会工作细则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.03《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.04《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.05《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.06《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.09《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.11《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.14《关于修订<重大事项信息内部报告制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.15《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.16《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 ……
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