公告日期：2025-08-30

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053

航锦科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事
5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐永涛先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用非累积投票制对
5 名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对 3 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会非独立董事邵自威先生、何莹女士，独立董事董恺瀚先生在本次换届后不再担任董事职务，上述人员在其董事任职期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第九届董事会第 20 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

蔡卫东先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，1991 年
毕业于南京财经大学。历任常州拖拉机厂、现代（江苏）工程机械有限公司，财务部部长，管理副总；江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。2017
年 10 月 7 日至 2018 年 7 月 10 日担任公司总经理。2017 年 11 月 9 日当选公司
董事。2017 年 11 月 20 日至今担任航锦科技董事长。蔡卫东先生直接持有公司
股份 1,709,800 股；通过杭州万珹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份8,174,668 股；通过上海骤盛企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份285,700 股，蔡卫东先生直接及间接合计持有公司 10,170,168 股，占公司总股本的 1.5409%。除上述任职情况外蔡卫东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚可先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，湖北武汉
人，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司总经理；2000 年 7
月至 2005 年 5 月在武汉开发投资有限公司财务部工作；2005 年 6 月至 2008 年 5
月，任武汉渤海生物工程有限公司财务部经理；2008 年 6 月至 2009 年 9 月，任
武汉开发投资有限公司审计部项目经理；2009 年……
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