航锦科技:第九届董事会第19次临时会议决议公告
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公告日期:2025-07-08
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-047
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第 19 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7 月 4 日以
邮件方式发出第九届董事会第 19 次临时会议通知,会议于 2025 年 7 月 7 日在武
汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9人,实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:为加强公司市值管理工作,进一步提升公司投资价值,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,依据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规,制定公司《市值管理制度》。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第 19 次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二五年七月八日
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