公告日期：2025-09-06

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-044
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025
年 9 月 5 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心306 会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：公司董事长向志鹏先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东共 833 人，代表股份 391,457,164 股，占公司有表
决权股份总数 1,447,013,318 股的 27.0528%。

其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份374,710,361股，占公司有表决权股份总数的 25.8954%；参加网络投票的股东 826人，代表股份

8、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况： 同意 388,905,963 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份的 99.3483%；反对 2,185,001 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的 0.5582%；弃权 366,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0935%。

其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 9,195,602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 78.2817%；反对2,185,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 18.6008%；弃权 366,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 3.1174%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况： 同意 388,818,963 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 99.3261％；反对 2,223,801 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.5681％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1059％。

其中，中小投资者同意 9,108,602 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5411％；反对 2,223,801 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.9311％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权32,100 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5278％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 388,880,863 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3419％；反对 2,208,701 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.5642％；弃权 367,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0939％。

其中，中小投资者同意 9,170,502 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0681％；反对 2……
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