
公告日期:2025-08-27
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-066
德展大健康股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)第八届董事会
第三十四次会议于 2025 年8 月 26日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京
办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下:
一、本次董事会换届选举情况
鉴于公司第八届董事会任期已届满,同时公司股权结构优化工作取得积极成效,公司股权结构已趋于平稳。此外,根据最新法律法规、规范性文件的有关规定,公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订,为落实规范运作有关需要,公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第九届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司股东新疆凯迪投资有限责任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名魏哲明先生、刘伟先生、高涛先生、刘肖峰先生、富鹏先生、詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件),同意提名耿利航先生、肖良林先生和武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件)。除武滨先生外,上述董事候选人任期为三年,自股东会审议
通过之日起计算。武滨先生于 2021 年 8 月 31 日开始担任公司独立董事,根据有
关规定,其任期为自股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 30 日止。本次董事会
换届选举事项尚需提交股东会审议,其中非独立董事和独立董事将分别采用非累积投票和累积投票方式选举产生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
三分之一,其中肖良林先生为会计专业人士。独立董事候选人耿利航先生、肖良林先生和武滨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉履行董事职责。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件
公司第九届非独立董事候选人简历
魏哲明先生,男,汉族,1982 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,工商
管理硕士。2005 年 8 月参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理,特变电工股份有限公司证券部部长助理,新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监,新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理,新疆金融投资有限公司战略投资部/研究中心部长、副总经理,新疆智联趋势信息科技有限公司董事、新疆凯迪投资有限责任公司副总经理及投资总监,新疆凯迪矿业股份有限公司董事、华融国际信托有限责任公司董事等职务。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理,新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长,德展大健康股份有限公司党支部书记、董事长,西藏水资源有限公司董事等职务。
魏哲明先生在公司控股股东一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职,与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 450,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘伟先生,男,汉族,1970 年 1 月出生,中共党员,硕士,执业药师。历
任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理;现任北京嘉林药业股份有限公司总经理、董事长,天津伯克生物科技有限公司董事,北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理,北京红惠新医药科技有限公司董事长,北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理,海南德澄健康医疗有限责任公司董事长,德嘉健康科技股份有限公司董事,德展大健康股份有限公司董事、联席董事长、总经理。
刘……
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