公告日期：2025-08-27

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-067
德展大健康股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董
事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025
年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会审议事项（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非

2.00 √

独立董事的议案

关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独

3.00 √

立董事的议案

关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独

4.00 √

立董事的议案

关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非

5.00 √

独立董事的议案

关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独

6.00 √

立董事的议案

关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非

7.00 √

独……
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