公告日期：2025-08-23

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-063
德展大健康股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会
第三十三次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出；公司于 2025
年 8 月 22 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

公司依据 2025 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2025 年半年度报告》《德展大健康股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

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