公告日期：2025-07-15

德展大健康股份有限公司

《董事会议事规则》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 董事会的一般规定 第二章 董事会的组成和职权

2.2 董事会由九名董事组成，其中独 2.2 董事会由九名董事组成，其中独
立董事三人，（至少包括一名会计专业人 立董事三名，（至少包括一名会计专业人
员）。… 士）。…

2.3 董事会行使下列职权：

2.3 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（一）负责召集股东大会,并向大会报告 （二）执行股东会的决议；

工作； …

（二）执行股东大会的决议； （四）制订公司的年度财务决算方案、决
… 定公司的年度财务预算方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决 …

算方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
… 发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
发行债券或其他证券及上市方案； 票或者合并、分立和解散及变更公司形式的
（七）拟定公司重大收购、收购本公司股 方案；决定《公司章程》第 3.2.3 条第（三）
票或者合并、分立和解散及变更公司形式的 项、第（五）项、第（六）项规定的收购本
方案； 公司股份的事项；

（八）在股东大会授权范围内,决定公司 （八）在股东会授权范围内，决定公司对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
等事项； 事项；

… …

（十）根据董事长的提名，决定聘任或者 （十）根据董事长的提名，决定聘任或者 解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报 的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名,决 务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项 定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等
和奖惩事项； 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制度； 项；

（十二）制订公司章程的修改方案； （十一）制定公司的基本管理制度；

… （十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 …

司审计的会计师事务所； （十四）向股东会提请聘请或者更换为公
… 司审计的会计师事务所；

（十七）审议批准本规则第 2.5 条规定的 …

交易事项； （十七）审议批准本议事规则第 2.5 条规
（十八）法律、行政法规、部门规章或公 定的交易事项；

司章程授予的其他职权。 （十八）法律、行政法规、部门规章或者
《公司章程》授予的其他职权。

2.4 公司董事会应当就注册会计师对 2.4 公司董事会应当就注册会计师对
公司财务报告出具的非标准意见向股东大 公司财务报告出具的非标准审计意见向股
……
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