公告日期：2025-07-15

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054
德展大健康股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 7 月 24 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议 √

案

2、议案审议及披露情况

上述全部议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，第 1 项议案已经第八届监事会第二十次会议审议通过。议案具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《第八届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-052)及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》《<股东会议事规则>修订前后对照表》《<董事会议事规则>修订前后对照表》《<董事会审计委员会议事规则>修订前后对照表》。

3、第 1 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本……
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