公告日期：2025-08-13

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-41 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

八届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）八届董事局第十次会议于 2025 年 7 月 30 日以
书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月11 日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年半年度报
告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网发布的《2025 年半年度报告摘要》。

二、《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的信心和高度认可，推动公司持续健康发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

1.公司股票上市已满 6 个月；

2.公司最近一年无重大违法行为；

3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）拟回购股份的方式、价格区间

1.拟回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

2.拟回购股份价格区间：本次回购价格不超过人民币7.15元/股（含）。该回购股份价格上限不高于董事局会议审议通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的150%。实际实施的回购价格由公司有权决策机构授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

1.拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.拟回购股份的用途：25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。

3.拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期届满或回购实施完成时实际回
购使用的资金总额为准。

4.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 7,000 万元、回购价格上限 7.15 元/股测算，预计可回购股数约 9,790,209 股，约占公司目前总股本的1.27%；按回购金额下限人民币 4,000 万元、回购价格上限7.15 元/股测算，预计可回购股数约 5,594,405 股，约占公司目前总股本的 0.73%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，其中自有资金的比例为 10%，银行提供剩余资金的专项贷款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

1.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则……
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