公告日期：2025-09-06

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-027

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2025年第四次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月23日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2025年9月23日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月23日的交易时间，即9:15 —
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6．会议的股权登记日：2025年9月12日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 √

3.00 《关于聘请 2025 年度审计机构及支付审计费用的 √

议案》

4.00 《关于选举初航正先生为公司董事的议案》 √

以上第 1-3 项议案内容详见同日刊登的公告，第 4 项议案内容详见 2025 年
8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn网站，其中第 2 项议案须由股东会以特别决议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记

2.登记时间：2025 年 9 月 22 日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075

传真：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第四次会议 (临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年……
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