公告日期：2025-08-28

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-041
辽宁和展能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至
15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日
2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案

数：（6）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

（二）特别提示和说明

1.上述议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任……
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