公告日期：2025-08-28

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-036
辽宁和展能源集团股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 15 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知。本次会议
于 2025 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼
公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》

1.鉴于公司已完成原控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，其土地一级开发业务已不再纳入公司合并范围，同时根据公司经营发展战略，结合业务开展需要，公司拟对经营范围做出如下变更：

项目 变更前 变更后

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
许可项目：建设工程施工。（依法须经 电业务；输电、供电、受电电力设施的
批准的项目，经相关部门批准后方可开 安装、维修和试验；建设工程施工。（依
展经营活动，具体经营项目以相关部门 法须经批准的项目，经相关部门批准后
批准文件或许可证件为准）一般项目： 方可开展经营活动，具体经营项目以相
土地整治服务；企业管理咨询；风电场 关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营范围 相关系统研发；风电场相关装备销售； 项目：风电场相关系统研发；风电场相
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 关装备销售；风力发电技术服务；太阳
交流、技术转让、技术推广。（除依法 能发电技术服务；机械电气设备制造；
须经批准的项目外，凭营业执照依法自 机械电气设备销售；有色金属合金制
主开展经营活动） 造；有色金属合金销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定内容为准。

2.鉴于公司办公地址已变更为“辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1
号楼”，同时该办公地址表述调整为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”，公司拟将注册地址（公司住所）由“铁岭市凡河新区金沙江路 12 号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”。

本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（202……
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