公告日期：2025-08-28

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理的规范化，确保公司重大经营决策的科学性、合理性， 提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定及《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本
公司董事会决议，对董事会负责。

第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的权责
管理、职能分工等相关事项做出规定。

第二章 聘任

第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应
严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。

第五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理
1-5 名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员可连
任。

第七条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理。

第八条 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东或者其控制的企
业担任除董事、监事以外的其他行政职务。

第九条 公司应当定期向股东披露高级管理人员从公司获得报酬的情况。
公司总经理及其他高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第三章 职权与责任

第十条 公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议；

（四）拟订公司的基本管理制度，提交董事会审议；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）依据薪酬管理制度，拟定工资、福利、奖惩方案，决定公司职工聘用和解聘；

（九）按时组织召开总经理办公会；

（十）非董事总经理有权列席董事会会议，但在董事会上没有表决权；

（十一）拟定公司年度工作计划和总结，提交董事会审议；

（十二）拟定公司年度决算方案（财务决算报告），提交董事会审议；

（十三）按照公司业务审批权限规定，审批和签署与公司日常生产经营活动有关的合同、协议和其他法律文件；根据董事会授权或决议签署相关的合同、协议和法律文件；

（十四）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十一条 公司副总经理行使如下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，分管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责分管各项工作，并承担相应责任；
（四）在分管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开分管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报备总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）向总经理提议召开总经理办公会；

（九）完成总经理交办的其他工作。

第十二条 公司财务总监行使下列职权：

（一）在总经理领导下，协助总经理专项负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作，并向总经理提出书面建议；

（二）审核下属公司的财务规章，保证公司财务工作遵守法律、法规和财政、证券监管部门的规定要求，避免公司出现财务风险；

（三）负责公司投资计划的资金安排，平衡资金需求，保证公司年度投资计划的资金落实；

（四）负责公司生产经营计划所需的资金融资工作，建立融资渠道，保证公司正常的生产经营顺利进行；

（五）负责公司的预算、决算管理，保证公司的预算、决算工作符合会计准则，符合法律、法规和部门……
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