公告日期：2025-08-16

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-034
辽宁和展能源集团股份有限公司

关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2025 年 8 月 15 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣 500MW项目 17 套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。
合同标的物为 17 套 7.5MW-233-160 型号钢-混凝土塔筒及附件，每套价格为 365
万元（含税），合同总金额为 6,205 万元（含税）。

本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”）的 500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易相关议案已于 2025 年 8 月 14 日、8 月 15 日分别经公司 2025
年第一次独立董事专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去 12 个月内分别为昌图润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方及关联方基本情况

（一）交易对方情况

1.基本信息

公司名称：明阳智慧能源集团股份公司

统一社会信用代码：91442000789438199M

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号

法定代表人：张传卫

注册资本：人民币 227,149.6706 万元

成立日期：2006-06-02

主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。
控股股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（25.44%表决权）

实际控制人：张传卫、吴玲、张瑞

2.财务情况

2024 年度，明阳智能营业收入 2,715,831.67 万元、净利润 37,187.39 万元；
截至 2025 年 3 月 31 日，明阳智能总资产 8,832,390.10 万元、净资产
2,764,945.14 万元。

3.关联关系说明

明阳智能并非公司的关联方，由于其本次采购的钢混塔筒将应用于公司关联方昌图润荣的风电项目，因此，本次交易构成关联交易。

4.是否失信被执行人情况

经公司查询，明阳智能不是失信被执行人。

（二）关联方情况

1.基本信息

公司名称：昌图润荣新能源有限公司

统一社会信用代码：91211224MA7H3C4G04

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：辽宁省铁岭市昌图县付家镇人民政府 201 室

法定代表人：王海波

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 20 日

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发。

控股股东：铁岭润亮新能源有限公司（持股 100%）

实际控制人：王海波

2.财务情况

2024 年度，昌图润荣营业收入 0 万元、净利润 -70.77 万元；截至 2025 年
3 月 31 日，昌图润荣总资产 209,259.73 万元、净资产 59,871.53 万元。

3.关联关系说明

昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭昌图润荣 500MW 风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电项目。

4.是否失信被执行人情况

经公司查询，昌图润荣不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格依据同类型产品当前市场价格确定，符合市场行情，属于合理范围，价格公允、合理。该项关联交易的定价遵循公平、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。