公告日期：2025-08-26

云铝股份

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-029
云南铝业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

（四）公司第九届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于 2025 年中期利润分配的预案》

为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资

国家环境友好企业 1 绿色铝·在云铝

云铝股份
价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施 2025年中期分红。

公司制定的 2025 年中期利润分配预案为：拟以现有总股本 3,467,957,405 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含税），共派发现金红利人民币1,109,746,369.60 元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为 40.10%。公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于中铝财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强……
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