公告日期：2025-08-19

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-049
山高环能集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14：00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公
司会议室。

3、会议召集人：公司第十一届董事会

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长谢欣先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有 限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份
208,844,563 股，占公司有表决权股份总数的 44.3418％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 57,036 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0121％。

通过网络投票的股东 152 人，代表股份 208,787,527 股，占公司有表决权股
份总数的 44.3297％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 62,747,340 股，占公司有表决权股份总数的 13.3225％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 57,036 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0121％。

通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 62,690,304 股，占公司有表决权
股份总数的 13.3104％。

3、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：

提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

总表决情况：

同意 95,667,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5510％；
反对 345,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3597％；弃权 85,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893％。

中小股东总表决情况：

同意 62,315,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3124％；反对 345,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5509％；弃权 85,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1368％。

提案 2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项
表决提案）

提案 2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 95,674,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5581％；
反对 345,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3597％；弃权 79,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822％。

中小股东总表决情况：

同意 62,322,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3232％；反对 345,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5509％；弃权 79,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1259％。

提案 2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 95,674,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5581％；
反对……
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