
公告日期:2025-08-14
北京京西文化旅游股份有限公司
章 程
二〇二五年八月修订
经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需公司2025年第一次临时股东会审议。
目录
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会...... 11
第四节 股东会提案...... 19
第五节 股东会决议...... 19
第五章 董事和董事会...... 23
第一节 董 事...... 23
第二节 独立董事...... 27
第三节 董事会...... 33
第四节 董事会专门委员会...... 39
第五节 董事长和董事会秘书...... 41
第六章 总裁 ...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度、利润分配...... 44
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第八章 通知和公告...... 48
第一节 通知...... 48
第二节 公告...... 49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 51
第十章 修改章程...... 53
第十一章 附则...... 54
第一章 总 则
第一条 为了规范北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,促进公司的发展,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市人民政府京政函〔1997〕63号文批准,由北京京西经济开发公司(2001年9月由国有独资企业改制为有限责任公司,并更名为北京戈德电子移动商务有限公司)作为独家发起人以其主要经营性净资产折股,并向社会公开募集股份而设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号110000005118606。
公司于 1997 年 10 月 31 日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股
3,000万股,该等股票于 1998 年 1月 8 日在深圳证券交易所上市。
第三条 公司法定名称:北京京西文化旅游股份有限公司
公司英文全称: BeiJing Jingxi Culture&Tourism Co., Ltd.
第四条 公司住所:北京市门头沟区水闸北路 21号 12 幢;邮政编码:102308。
第五条 公司注册资本为人民币 715,900,255 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第六条 公司营业期限为 1997 年 11 月 18日 至 2047年 11 月 17日。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司组织形式为股份有限公司,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。公司股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司依照《公司法》的规定享有由股东投资形成的全部法人财产权,并以其全……
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