公告日期：2025-08-14

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

一、董事会战略发展委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。
第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略发展委员会选举产
生，若公司董事长当选为战略发展委员会成员，则由董事长担任。

第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期间
如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略发展委员会会议根据需要召开，并于会议召开前二天通知全体成员，
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委任其他一名成员主持。

第十条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十一条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。

第十二条 公司其他董事、高级管理人员可列席战略发展委员会会议。

第十三条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十四条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、行政法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十五条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十六条 战略发展委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

第五章 附则

第十八条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十九条 本实施细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。

第二十条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起生效。

二、董事会审计委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层
的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳……
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