公告日期：2025-08-14

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-22
北京京西文化旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议
案》，公司对《公司章程》及其他22项现行公司治理制度进行修订，
并新制定4项公司治理制度，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修
订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章
程修订对照表》。

本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司

董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等

相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商

变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事和高级管理人员薪酬制度 修订 是

4 关联交易制度 修订 是

5 募集资金管理制度 修订 是

6 现金分红管理制度 修订 是

7 担保管理办法 修订 是

8 信息披露管理制度 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

9 管理办法 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 董事会专门委员会实施细则 修订 否

12 独立董事工作制度 修订 否

13 关于规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

14 总裁工作细则 修订 否

15 重大信息内部报告制度 修订 否

16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 接待和推广工作制度 修订 否

19 内幕信息知情人报备制度 修订 否

20 外部信息使用人管理制度 修订 否

21 对外投资管理制度 修订 否

22 内部审计管理制度 修订 ……
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