
公告日期:2025-08-27
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025046
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2025 年度第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事
会 2025 年度第六次会议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议
室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、邮件方式送达。
经过半数董事共同推举,会议由董事程旗女士主持,公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;
公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,选举的董事长为公司的法定代表人。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
谷雨先生简历详见公司于 2025 年 8 月 8 日在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025042)。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。
三、审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。
五、审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资和对外担保管理制度》。
六、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。
七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
八、审议通过《关于制定<互动易平台管理办法>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台管理办法》。
九、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。
十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>等十八项制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》对公司规范治理的最新要求,公司对《董事会战略委员会实施细则》等十八项制度进行了修订,具体如下:
序号 制度名称
1 董事会战略委员会实施细则
2 董事会提名委员会实施细则
3 董事会审计委员会实施细则
4 董事会薪酬与考核委员会实施细则
5 大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
6 对外提供财务资助管理办法
7 对外投资管理办法
8 接待和推广工作制度
9 年报信息披露重大差错责任追究制度
10 董事会秘书工作细则
11 ……
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