公告日期：2025-08-08

四川九洲电器股份有限公司

董事会议事规则

第一条 目的

为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本规则）。

第二条 效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第三条 任职资格

董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：

（1）具有《公司法》第一百七十八条第一款规定的情形之一者；

（2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被
解除者；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；

（4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条第（1）或第（2）情形的，相关董事应当立即停止履职并按公司相应规定解除其职务。董事在任职期间出现本条第（3）或者第（4）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第四条 提名

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东、董事会有权
向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。

但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规、部门规章及《四川九洲电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定执行。

第五条 选举

董事由股东会选举和更换，下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；

（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
达到公司发行在外有表决权股份总数的30%及以上时，公司股东会选举两名及以上董事。除了前款所列情形，公司选举董事适用股东会普通决议，即须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第六条 任期

董事任期三年，从股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。但独立董事连续任职不得超过六年。

第七条 董事的权利

公司董事享有下述权利：

（1）出席董事会会议；

（2）及时获得董事会会议通知以及会议文件；

（3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议；

（4）单独或共同向董事会提出议案；

（5）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权；

（6）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看法；

（7）监督董事会会议决议的实施；

（8）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件；

（9）根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的调研、策划、洽谈、签约；

（10）根据董事会的决定，代表公司从事其他行为；

（11）公司股东会或董事会授予的其他职权；

（12）法律、法规、《公司章程》或本规则规定的其他权力。

第八条 忠实义务

董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：

（1）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（2）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（3）不得利用职务权利贿赂或收受其他非法收入；

（4）未向董事会和股东会报告，并按照《公司章程》的规定经股东会或董事会决议通过，不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易；

（5）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（6）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（7）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其关联关系损害公司利益；

（10）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规……
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