公告日期：2025-08-08

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025042

四川九洲电器股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8
月 7 日召开第十三届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谷雨先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谷雨先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（谷雨先生简历附后）。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日

非独立董事候选人简历：

谷雨，男，1980 年 1 月出生，中国籍，公共管理硕士。历
任资阳市雁江区松涛镇科员、镇长助理，资阳市发展和改革委员会农财科副科长，内江市委办公室综合科副科长，内江市委常委办副主任，内江市委党校校务委员会委员、副校长，内江市委办公室副主任、常委办公室主任，绵阳市委副秘书长、市委办公室主任，游仙区委副书记（挂职），绵阳高新区党工委副书记，绵阳经济技术开发区党工委副书记、书记、管委会主任，绵阳科技城党工委委员，一级调研员；现任四川九洲投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

谷雨先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谷雨先生未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。