公告日期：2025-08-08

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043

四川九洲电器股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召
开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。《公司章程》具体修订情况详见附件。

上述议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司经理层及其授权人员办理《公司章程》工商备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。在此之前，公司第十二届
监事会继续履行职责。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》已同日披露在巨潮资讯网。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日

附件：《公司章程》修订对比表

序 原制度条款 修订后制度条款

号

1 第一条 为深入贯彻习近平 第一条 为深入贯彻习近平新时代中
新时代中国特色社会主义 国特色社会主义思想，坚持和加强党
思想，坚持和加强党的全面 的全面领导，建设中国特色现代企业
领导，建设中国特色现代企 制度，充分发挥《公司章程》在公司
业制度，充分发挥《公司章 治理中的基础作用，维护公司、股东、
程》在公司治理中的基础作 职工和债权人的合法权益，规范四川
用，维护公司、股东和债权 九洲电器股份有限公司（以下简称公
人的合法权益，规范四川九 司）的组织和行为，根据《中国共产
洲电器股份有限公司（以下 党章程》《中华人民共和国公司法》（
简称公司）的组织和行为， 以下简称《公司法》）《中华人民共和
根据《中国共产党章程》《 国证券法》（以下简称证券法）《中华
中华人民共和国公司法》（ 人民共和国企业国有资产法》《国有企
以下简称《公司法》）《中华 业公司章程制定管理办法》及国家有
人民共和国证券法》（以下 关法律、法规和政策，结合公司实际，
简称证券法）《中华人民共 制定本章程。

和国企业国有资产法》《国

有企业公司章程制定管理

办法》及国家有关法律、法

规和政策，结合公司实际，

制定本章程。

2 第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

3 第九条 公司全部资产分 第九条 股东以其认购的股份为限对
为等额股份，股东以其认购 公司承担责任，公司以其全部财产对
的股份为限对公司承担责 公司的债务承担责任。

任，公司以其全部资产对公

司的债务承担责任。

4 第二十一条 公司或公司 第二十一条 公司或者公司的子公司(
的子公司（包括公司的附属 包括公司的附属企业)不得以赠与、垫
企业）不得以赠与、垫资、 资、担保、借款等形式，为他人取得
担保、补偿或贷款等形式， 本公司或者其母公司的股份提供财务
对购买或者拟购买公司股 资助，公司实施员工持股计划的除外。
份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
……
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