公告日期：2025-08-08

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025041
四川九洲电器股份有限公司

第十二届监事会 2025 年度第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事
会 2025 年度第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。本次监事会
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。六、备查文件
公司第十二届监事会 2025 年度第四次会议决议。
特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会
2025 年 8 月 8 日

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