公告日期：2025-08-08

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025044
四川九洲电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 8 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2025 年 8 月 25 日 9:15 至 2025 年 8 月 25 日 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 8 月 18 日股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川
九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会议案编码表

提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第五次会
议和第十二届监事会 2025 年度第四次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 8 月 8 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网上的相关公告。

（三）特别注意事项

1.议案二至四需经股东大会特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以
2025 年 8 月 20 日下午 17:00 前送达本公司为有效登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。