公告日期：2025-08-23

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 9 日下午 15:00；

网络投票日期和时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至
2025 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日。

7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 提案 1《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》 √

2.00 提案 2《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况：上述提案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详
细内容见公司 2025 年 8 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。提案 1 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 5 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
00（信函或传真方式以 2025 年 9 月 5 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：一汽解放集团股份有……
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