公告日期：2025-08-23

一汽解放集团股份有限公司
FAW Jiefang Group Co., Ltd

章 程

2025 年 8 月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定......21

第二节 董事会......24

第三节 独立董事......28

第四节 董事会专门委员会......30

第六章 高级管理人员......32
第七章 公司党委...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知和公告...... 38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算......40

第十一章 特别条款...... 42
第十二章 修改章程...... 43

第十三章 附则...... 43

附件一：......45

附件二：......52

附件三：......58

第一章 总则

第一条 为规范一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国国家经济体制改革委员会《关于同意设立一汽轿车股份有限公司的批复》(体改委[1997]55号)的文件批准，以募集方式设立，在中国吉林省长春市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91220101244976413E。

第三条 公司于 1997 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证
监会”)批准首次向社会公众发行人民币普通股 300,000,000 股，于 1997 年 6
月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：一汽解放集团股份有限公司

英文全称：FAW Jiefang Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

邮政编码：130011

第六条 公司注册资本为人民币 4,921,280,975 元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司依法自主从事经营活动，独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。遵守……
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