公告日期：2025-08-23

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-20
酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在吉首市公司综合楼三楼会
议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》

公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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