
公告日期:2025-08-30
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-063
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议于2025年8月19日以电子邮件方式发出通知,2025年8月29日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议2人),董事林中先生和黄明耀先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议,同意将本议案提交董事会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2025-064、065)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》
根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况,对2025年度投资计划进行适当调整。2025年度公司29个续建项目原投资计划总计为40.49亿元(币种人民币,下同),因南京武夷商城凌云阁、南京武夷名仕园、福州武夷滨海·书香名邸等20个项目申请调整本年投资计划,合计调减4.90亿元,调整后续建项目本年投资计划总额为35.59亿元;根据上半年房地产市场情况与公司资金安排,调减土地储备投资,由原计划的12亿元调整为5亿元。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、董事、监事、高级管理人员关于2025年半年度报告的书面确认意见;
3、第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年8月30日
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