公告日期：2025-07-26

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-055
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025
年 8 月 12 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，会
议安排如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十四次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 8 月 12 日
（星期二）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 7 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于增补公司独立董事的议案 √

2.提案 1 于 2025 年 7 月 25 日经公司第八届董事会第十
四次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披 露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《2025 年第二次 临时股东大会会议材料》（公告编号：2025-051、056）。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2025年8月11日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：

联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置……
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