公告日期：2025-08-16

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-046
凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于
2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，
亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1.审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门
委员会委员的议案》。

董事会同意对审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，调整后的情况如下：

审计委员会：主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠；

薪酬与考核委员会：主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日

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