公告日期：2025-08-16

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-045

凯撒同盛发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 15
日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室

3、主持人：董事兼总经理马茁飞

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 957 人，代表股份 482,764,775 股，占公司有表决权股份总数的 30.9309％。

（2）现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 465,547,975 股，占公司有表决权股份总数的 29.8278％。

（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 954 人，代表股份 17,216,800

股，占公司有表决权股份总数的 1.1031％。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）954 人，代表股份 17,216,800 股，

占公司有表决权股份总数的 1.1031％。

(三) 公司董事长迟永杰因工作原因不能出席本次股东大会，经出席会议的全体

董事共同推举公司董事兼总经理马茁飞为本次股东大会主持人。公司部分董事、监事、

高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议 占出席会议 占出席会议

议案名称 同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例

《关于拟聘任 2025 年度 480,261,775 99.4815％ 2,180,400 0.4516％ 322,600 0.0668％ 通过
会计师事务所的议案》
《关于变更经营范围、取

消监事会及风控委员会 480,199,675 99.4687％ 2,312,300 0.4790％ 252,800 0.0524％ 通过
并修订<公司章程>的议
案》

《关于修订<股东会议事 480,258,175 99.4808％ 2,210,200 0.4578％ 296,400 0.0614％ 通过
规则>的议案》

《关于修订<董事会议事 480,253,275 99.4798％ 2,200,600 0.4558％ 310,900 0.0644％ 通过
规则>的议案》

《关于修订<独立董事工 480,197,675 99.4683％ 2,277,800 0.4718％ 289,300 0……
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