公告日期：2025-07-30

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040
凯撒同盛发展股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公
司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 29 日召开第十
一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围

结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范围进行优化调整，具体如下：

变更前经营范围：

百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。

拟变更后经营范围：

许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；组织体
育表演活动；园区管理服务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容以工商行政管理部门登记为准。

二、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》

根据证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，进一步优化公司治理结构、适配业务发展需求，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，取消董事会风控委员会并废止《董事会风控委员会实施细则》，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。

在公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。

三、《公司章程》修订前后对比表

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限 第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限公
公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权 司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。

第八条 董事长或总经理为公司法定代 第八条 董事长或总经理为公司法定代表
表人。担任法定代表人的董事长或总经理辞 人。担任法定代表人的董事长或总经理辞任的， 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 辞任的，公司原则上应当在法定代表人辞任 公司原则上应当在法定代表人辞任之日起 30
之日起 30 日内确定新的法定代表人。 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。