公告日期：2025-07-30

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-038
凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于
2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通
知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，
亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人（公司独立董事方光荣先生因个人原
因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》连续两次未亲自出席董事会议应作出说明。方光荣先生未出席公司于 2025 年 7
月 18 日和 2025 年 7 月 29 日召开的董事会，方光荣先生已于 2025 年 5 月 24 日辞去
独立董事职务，同时本次董事会审议通过补选新任独立董事，待股东大会审议通过后，方光荣先生将不再履行独立董事职责。

会议审议并表决了以下事项：

1.审议通过了《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2025 年度会
计师事务所的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告。
本议案已经第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围、取消
监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司今日公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规
则>的议案》，同意对《股东大会议事规则》进行修订，并变更名称为《股东会议事规则》，具体修订条款详见附件，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》，《董事会议事规则》具体修订条款详见附件，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会专门委员
会实施细则的议案》，同意对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，并变更《董事会战略委员会实施细则》名称为《董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则》，修订后的董事会专门委员会实施细则详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细
则>的议案》，修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8.审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工
作 细 则> 的议案》， 修订后的《董事会秘书工作细则》 详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

9.审议通过了《关于补选独立董事的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议
案》，董事会同意提名于华忠先生（简历附后）为公司……
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