公告日期：2025-07-30

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-043
凯撒同盛发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十八
次会议审议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,现
将会议召开相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过

（三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日

（七）会议出席对象

1、2025 年 8 月 8 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的
其他人员。

（八）现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

100 总议案 √

1.00 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订< √

公司章程>的议案》

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于补选独立董事的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十八次会
议决议公告》《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告》等其他公告。

3、特别说明事项

上述议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、现场股东会会议登记办法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会……
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