公告日期：2025-07-19

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-033
凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于
2025 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通
知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，
亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人（公司独立董事方光荣先生因个人原
因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项：

1.审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司51%股权的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟收购中
国国旅（福建）国际旅行社有限公司 51%股权的议案》。

本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请详见公司今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日

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